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皇冠国际导航:金融机构和地方金融机构对违法金融活动进行监测

时间:2021/4/3 9:22:37  作者:  来源:  浏览:6  评论:0
内容摘要:关于建立协调机制对预防和控制,“规定”澄清,县级以上人民政府组织、协调,并督促有关部门实施监测、调查和处置非法金融活动本行政区域内依法。对于涉嫌非法财务活动的,应由苏联国务院财务管理部门、地方财政监督管理部门等相关部门采取相关措施。在加强源头控制方面,《条例》要求各级有关部门建立...
关于建立协调机制对预防和控制,“规定”澄清,县级以上人民政府组织、协调,并督促有关部门实施监测、调查和处置非法金融活动本行政区域内依法。对于涉嫌非法财务活动的,应由苏联国务院财务管理部门、地方财政监督管理部门等相关部门采取相关措施。

在加强源头控制方面,《条例》要求各级有关部门建立健全对该领域的非法金融活动线索检查制度。金融机构和地方金融机构对违法金融活动进行监测,及时报告线索,履行风险预警义务;鼓励举报非法财务活动。

对于市场主体的行为,《规定》明确了企业和个体工商户的名称和经营范围中不得包含的词语和内容;要求互联网信息服务提供商加强对用户发布信息的管理;禁止任何组织和个人向社会公开发布含有金融违法广告或其他宣传金融违法行为的方式。

夏正芳表示,《条例》的颁布,对于规范地方金融机构的行为,加强地方金融监督管理,防范和化解金融风险,引导金融服务向实体经济发展,促进江苏省经济社会高质量发展,具有重要意义。

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